Financial Intelligence Unit

Financial Intelligence Unit

Home » Woordenboek » Financial Intelligence Unit
8.5

Betekenis Financial Intelligence Unit

FIU

De FIU-Nederland is een overheidsorganisatie die meldingen van ongebruikelijke transacties regelt en onderzoekt. De afkorting staat voor Financial Intelligence Unit-Nederland.

Notarissen hebben een meldingsplicht voor ongebruikelijke transacties. Dat moet namelijk op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (WWFT). De FIU-Nederland opereert als het centrale meldpunt voor notarissen.

Werkzaamheden FIU

De FIU-Nederland analyseert de melding en onderzoekt of de transacties verband (kunnen) houden met witwassen, financiering van terrorisme of onderliggende misdrijven. Nadat transacties verdacht zijn verklaard door de FIU-Nederland wordt dit doorgezet naar de handhavings- en opsporingsdiensten.

Internationaal maakt de FIU-Nederland uit van een wereldwijd netwerk van FIU’s.

  -   Afkorting van Financial Intelligence Unit: FIU

Lees meer over Financial Intelligence Unit op Rijksoverheid