PEP staat voor ‘Politically Exposed Person’. In het Nederlands: een politiek prominent persoon.
Een PEP is een persoon die een politiek prominente functie bekleedt. Als deze persoon de functie tot een jaar geleden heeft uitgeoefend is er ook sprake van een PEP. De directe familieleden en nauwe zakenrelaties van deze persoon zijn ook een PEP.
Als er sprake is van een PEP dient de notaris een verscherpt cliëntenonderzoek te verrichten. De notaris is verplicht dit te doen op grond van het Uitvoeringsbesluit van de WWFT. Het verscherpt cliëntenonderzoek houdt in dat de notaris extra vragen zal stellen. Dit doet de notaris omdat er bij een PEP een verhoogde kans is op corruptie. De notaris maakt dan een risico-inschatting. Als iemand een PEP is betekent dat niet dat hij geen onderneming mag oprichten.
In artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit van de WWFT is exact vastgelegd wie een politiek prominent persoon of PEP is.
- Het meervoud van Politiek Prominent Persoon is politiek prominente personen
- De afkorting van Politiek Prominent Persoon is PEP
De formele regeling hiervoor vind je in artikel 2 Uitvoeringsbesluit WWFT.
Lees meer over Politiek Prominent Persoon op Wikipedia
.